本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2019年3月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年3月2日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的。会议由董事长白宝鲲先生主持，会议审议并通过了以下议案：
公司董事会提名委员会提名白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键为公司第三届董事会非董事候选人。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于董事会换届选举的公告》、《董事候选人声明》、《董事提名人声明》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并采用累积投票方式对每位候选人进行逐项表决。
董事会决定于2019年3月26日在公司总部会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本公司及监事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2019年3月8日以现场方式召开，会议通知于2019年3月2日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议由监事会尚德岭主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关，会议审议并通过了以下议案：
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于监事会换届选举的公告》。
经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过，兹定于2019年3月26日（星期二）下午14:30召开2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
3、会议召开的、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月25日15:00至2019年3月26日15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
截止股权登记日2019年3月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
上述议案1、2经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，议案3经第二届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2019年3月9日公司在指定信息披露巨潮资讯网（）上刊登的相关公告。
上述议案将采取累积投票方式表决，本次应选非董事7人、董事4人、非职工代表代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将对中小投资者的表决情况单独计票并公开披露。
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由代表人出席会议的，需持营业执照复印件、代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电线-11:30，下午13:00-17:30
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东可以将所拥有的选举票数在7位非董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东可以将所拥有的选举票数在4位非董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对于非累积投票提案，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非董事的议案》、《关于董事会换届选举董事的议案》，同意提名白宝鲲、闫桂林、陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键为公司第三届董事会非董事候选人；提名束伟农、黄强、赵正挺、许怀斌为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人简历详见附件。
根据公司本次董事会换届选举方案，公司第三届董事会由11名组成，其中非董事7人，董事4人。上述换届选举方案通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。董事候选人赵正挺、许怀斌均已取得中国证监会认可的董事资格证书，董事候选人束伟农、黄强暂未取得董事证书资格证书，其本人已书面承诺参加最近一期董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的董事资格证书，不会影响其担任董事的资格，董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无后，将与非董事候选人一并提交公司股东大会审议。
非董事候选人与董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行规、部门规章和《公司章程》的，继续履行董事职责。
白宝鲲先生，中国国籍，无境外永久，1970年出生，大学汇丰商学院EMBA。白宝鲲先生自2003年初创办公司，长期专注于建筑五金领域的发展，现担任
金属结构协会第十届理事会副会长、中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会（SAC/TC448）委员。2014年12月，荣获中国建筑装饰协会功勋人物；2015年12月，荣获国家科学技术进步二等。现任公司董事长兼总裁职务。截至目前，白宝鲲先生直接持有本公司股份113,789,676股，占公司总股本35.39%；同时，东莞市实业投资有限公司（以下简称“实业”）持有公司股份4,964,956股，其中白宝鲲先生持有实业72.26%股份；东莞市幸源实业投资有限公司（以下简称“幸源实业”）持有公司股份4,964,956股，其中白宝鲲先生持有60.94%股份；东莞市坚守实业投资有限公司（以下简称“坚守实业”）持有公司股份2,847,757股，其中白宝鲲先生持有坚守实业63.64%股份；为公司控股股东、实际控制人，白宝鲲先生与白宝萍女士为兄妹关系，白宝鲲先生之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
闫桂林先生，中国国籍，无境外永久，1969年出生，大学专科。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，曾担任生产管理中心副总裁。现任公司审计部负责人。
截至目前，闫桂林先生持有本公司股份28,215,135股，占公司总股本8.78%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
陈平先生，中国国籍，无境外永久，1969年出生，东北财经大学EMBA。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任副总经理兼门窗事业部总经理、生产管理中心副总裁。现任公司副总裁，分管生产工作。
截至目前，陈平先生持有本公司股份23,874,345股，占公司总股本7.43%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
白宝萍女士，中国国籍，无境外永久，1970年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑学会幕墙学术委员会常务理事、中国交通运输协会新技术促进分会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。
截至目前，白宝萍女士持有本公司股份23,874,345股，占公司总股本7.43%；白宝萍女士与白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之父与殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
王晓丽女士，中国国籍，无境外永久，1970年出生，南开大学商学院EMBA。王晓丽女士担任上海市建筑五金门窗行业协会副会长。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理，营销副总裁。现任公司副总裁，分管营销中心工作。
截至目前，王晓丽女士持有本公司股份13,022,370股，占公司总股本4.05%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
殷建忠先生，中国国籍，无境外永久，1967年出生，大学本科，会计师职称。曾在苏州塑料五厂、苏州罗技电子有限公司、苏州阳澄湖兴丽娱乐度假有限公司、苏州银丽娱乐度假有限公司工作；2007年入职公司，历任财务副总经理、财务总监。现任公司副总裁兼董事会秘书，分管订单管理中心、财务管理中心、董事会等管理工作。
截至目前，殷建忠先生持有本公司股份3,617,325股，占公司总股本1.13%；殷建忠先生配偶之父与白宝鲲先生、白宝萍女士之父系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
赵键先生，中国国籍，无境外永久，1968年出生，大学本科，南开大学毕业。曾在杭州海龙电池厂工作，并曾任浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长。现为坚朗五金董事；杭州天丰电源股份有限公司董事；深圳市兆能工艺礼品有限公司、杭州电动汽车实业发展有限公司监事。
截至目前，赵键先生持有本公司股份2,411,550股，占公司总股本0.75%；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
束伟农先生，中国国籍，无境外永久，1963年出生，东南大学毕业，硕士研究生。市建筑设计研究院有限公司结构总工程师，中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会预应分会、设计分会副理事长。束伟农先生是国内建筑结构设计领域领军人物，近年来先后主持了新机场航站楼、首都机场T3航站楼、昆明机场航站楼、凤凰国际传媒中心、全国机关办公楼、
大厦、电视中心、侨福芳草地、珠海歌剧院、中国尊、丽泽SOHO等众多一流项目的结构设计工作。在国内外著名期刊发表论文30余篇，参编《建筑结构荷载规范》、《预应力混凝土结构设计规范》、《预应力混凝土结构抗震设计规程》等多项国家及行业标准。先后获得全国优秀建筑结构设计13项、市优秀工程设计26项、全国优秀工程勘察设计20项、中国建筑学会建筑创作金银3项、中国施工企业管理协会科学技术特等1项、中国钢结构协会科学技术特等1项、市科学技术二等3项。截至目前，束伟农先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
黄强先生，中国国刘萌萌的老公籍，无境外永久，1955年出生。研究员、博士生导师、享受国务院特殊津贴专家、曾被评为建设部有突出贡献中青年专家。曾任中国建筑科学研究院副院长、中国建筑技术集团有限公司董事长、中国土木工程学会工程质量分会理事长、中国BIM发展联盟理事长等。多年从事岩土工程技术研发、建筑业信息化研究及企业管理工作，多项研究获建设部科学技术进步。主编了《建筑桩基技术规范》、《建筑基坑支护技术规程》、《建筑工程施工组织设计规范》、《建筑信息模型应用统一标准》等多本国家和行业标准。编著出版了《勘察与地基若干热点技术问题》、《桩基工程若干热点技术问题》、《深基坑支护工程设计技术》、《建筑企业管理与改制》、《草根管理》、《论BIM》、《建筑业互联网系统架构模型》、《建筑业信息分解编码A@bCo&e》等著作。
截至目前，黄强先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
赵正挺先生，中国国籍，无境外永久，1972年出生，首都经济贸易大学毕业，硕士研究生。自1991-2005年于建设部科技发展促进中心工作，2005-2009任全国工商联房地产商会主任，2009-2011年任精瑞基金会秘书长，2011年至今任全联房地产商会秘书长。1998年获建设部建设先进个人，参与编写《智能建筑与城市信息》、《中国绿色低碳住区技术评估手册》。
截至目前，赵正挺先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
许怀斌先生，中国国籍，无境外永久，1957年出生，硕士研究生。许怀斌先生于上世纪九十年代初曾公派赴会计师行实习审计实务，之后一直在国内和会计师事务所及所属咨询公司担任副所长、副总经理、执行董事等职务，具有中国注册会计师、注册税务师资格。许怀斌先生已取得深圳证券交易所董事任职资格，曾任华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、执行董事，中国证券研究会股权融资与上市专业委员会副秘书长，现任
工业股份有限公司、东莞宜安科技股份有限公司、深圳市凯中精密技术股份有限公司董事。截至目前，许怀斌先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
本公司及监事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名尚德岭、张平为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。
根据公司本次监事会换届选举方案，公司第四届监事会由3名组成，其中非职工代表监事2人，由公司股东大会选举产生，职工代表监事1人，由公司工会选举产生。上述换届选举方案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
非职工代表监事将采用累积投票制进行选举。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行规、部门规章和《公司章程》的，继续履行监事职责。
尚德岭先生，中国国籍，无境外永久，1969年出生，大学专科。自2003年一直在本公司工作，历任公司综合部主管、综合部副部长、人力资源部部长。现任公司企划中心部长。
截至目前，尚德岭先生持有本公司股份191,507股，占公司总股本0.06%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司监事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
张平先生，中国国籍，无境外永久，1984年出生，大专学历。2007年加入广东坚朗五金制品股份有限公司，历任市场部编辑、生产管理中心项目专员、现任护栏事业部主管。
截至目前，张平先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》、《公司章程》中的不得担任公司监事的情形。经在最高网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。
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